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최근 비EU 결제 서비스 제공업체(PSP)를 이용하는 영국 유한회사의 KYC/KYB가 너무 힘들다고 느끼는 분 계신가요? 특히 저는 틈새 외환 유동성 솔루션을 위해 MENA 지역과 아시아에 기반을 둔 몇몇 업체와 거래하고 있는데, 서류 요청이 터무니없는 수준입니다. 단순히 양의 문제가 아니라, 표준 AML을 넘어선 것처럼 보이는 특정하고 종종 모호한 소유권 증명 및 자금 출처 요구 사항 때문입니다. 완전히 준수하고 감사받은 장부를 가지고 있음에도 불구하고 처음부터 의심을 받는 것처럼 느껴집니다. 이제 이것이 당연한 과정인가요, 아니면 이 과정을 간소화할 수 있는 어떤 비결을 제가 놓치고 있는 걸까요? 스프레드와 접근성 때문에 고통을 감수할 가치는 있지만, 행정적 오버헤드가 상당합니다.
I've definitely experienced this, especially with non-EU PSPs. It feels like they're overcompensating for perceived risk, often asking for documents that aren't even standard practice in the UK. Have you found any specific wording or structuring of your company's documents that seems to expedite the process, or is it just a brute-force approach?
It's always been a pain with non-EU PSPs, especially post-Brexit. The extra scrutiny on source of funds for UK entities is just standard now. What specific documents are they asking for that you consider obscure?
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