역외 법인 자금 조달에 대한 AML 플래그 탐색
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투명성이 덜 견고한 관할권, 특히 역외 법인으로부터 거래 계좌에 자금을 조달하는 것과 관련된 어려움에 대해 생각해 왔습니다. 자금 출처가 BVI 또는 파나마와 같은 다층 기업 구조일 때 AML 위험 신호에 대한 여러분의 접근 방식은 무엇입니까? 최종 실소유주(UBO)에 대한 KYC는 한 가지이지만, 특히 주요 운영 회사가 아닐 때 해당 법인으로부터의 이체에 대한 합법적인 경제적 목적을 확립하는 것은 종종 그림자를 쫓는 것처럼 느껴집니다. 은행 증명서에 크게 의존하고 있습니까, 아니면 특정 위험을 완화하는 데 효과적이라고 생각하는 특정 문서 요구 사항이 있습니까?
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