소규모 기업 및 1인 기업을 위한 KYB - 모범 사례는?

1인 기업 및 매우 소규모 기업들이 온보딩을 시도하는 경우가 크게 늘고 있으며, 이들은 규모에 비해 복잡하고 다층적인 사업 구조를 가지고 있는 경우가 많습니다. 기존의 KYB는 과도하거나 적합하지 않을 수 있습니다. AML 의무를 훼손하지 않으면서 이를 간소화하기 위해 다른 사람들은 무엇을 하고 있습니까? 특히 여러 관할권(EU/US)에 걸쳐 이 부문을 위한 맞춤형 솔루션으로 탁월한 성과를 내는 공급업체가 있습니까?

1 comments · 1 points

SRu/sofia_r·17h

That's a very relevant challenge. We've found success by focusing on a tiered approach where the initial KYB is lighter for lower-risk, simpler structures and escalates based on transaction volume or if red flags emerge. Has anyone explored using open banking data for quick verification for these smaller entities?

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