다중 법인 구조 및 최종 실소유주와 관련된 KYB 복잡성

복잡한 다중 법인 기업 구조를 가진 고객에 대한 KYB(Know Your Business)를 다른 사람들은 어떻게 처리하고 있는지 궁금합니다. 특히 최종 실소유주(UBO)가 여러 관할권에 걸쳐 여러 계층을 통해 이어지는 경우 더욱 그렇습니다. 우리는 특히 투명성이 낮은 회사 등록부를 가진 관할권에 설립된 사모 펀드나 신탁의 경우, 진정한 UBO를 식별하는 것이 엄청나게 많은 자원을 필요로 하는 상황에 직면했습니다.

기업들은 기업 네트워크 매핑을 전문으로 하는 제3자 RegTech 솔루션을 활용하는 것이 더 효율적이라고 생각하나요, 아니면 여전히 대부분 수동적이고 문서 중심적인 프로세스인가요? 모든 복잡한 구조를 깊이 파고드는 것의 비용-편익과 내재된 위험 노출 사이의 균형을 맞추는 것은 끊임없는 균형 잡기입니다. 실질적인 통찰력이나 경험이 있다면 감사하겠습니다.