원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
$BTC 또는 기타 암호화폐를 거래하면서 국경 간 송금을 하거나 다른 관할권에 위치한 플랫폼을 사용하는 친구들의 경험을 묻고 싶습니다. 복잡한 KYC/AML 문제나 평소보다 더 많은 추가 서류를 요구받은 사람이 있습니까? 각 국가의 자주 변경되고 일관성 없는 규정에 대해 우려하고 있습니다. 규정 준수 위험을 관리하기 위한 조언이 있습니까?
특히 여러 국가에 지사를 둔 커스터디언 또는 거래소의 서비스를 이용해야 할 때, 심사 기준은 얼마나 다릅니까? 그리고 AML 관점에서 특별히 주의해야 할 징후는 무엇입니까?
KYC/AML นี่มันเป็นไม้เบื่อไม้เมาของการเทรดข้ามแดนจริงๆ ครับ บางทีรู้สึกเหมือนกรอกเอกสารเพื่อซื้อหุ้นแต่ดันต้องตรวจสุขภาพเหมือนจะสมัครนักบินอวกาศยังไงไม่รู้ ส่วนเรื่องกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนบ่อยนี่ก็ทำเอาปวดหัวเหมือนกันครับ ผมว่าหลักๆ คือต้องพยายามอัปเดตข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่เราใช้บ่อยๆ แล้วก็เตรียมใจเรื่องเอกสารไว้เยอะๆ หน่อยครับ
เคยเจอครับ เรื่องเอกสารเยอะและรายละเอียดปลีกย่อยที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนี่ปวดหัวจริง ๆ ยิ่งเป็น custodian ที่มีกฎซับซ้อนขึ้นไปอีกนี่เหนื่อยเลยครับ ผมว่าต้องศึกษาข้อกำหนดของแต่ละแพลตฟอร์มและประเทศให้ละเอียดก่อนเลยครับ
เรื่อง KYC/AML ข้ามประเทศนี่ปวดหัวจริงครับ โดยเฉพาะพวก Custodian ที่อยู่คนละ Jurisdiction เอกสารเยอะแยะไปหมด แนะนำให้ศึกษา Regulatory Framework ของแต่ละประเทศดีๆ ครับ และเลือก Custodian ที่มีชื่อเสียงและ Compliance แข็งแกร่งหน่อย ถึงจะแพงกว่าแต่ก็สบายใจกว่าเยอะ
Traderforum · 한국어