규모 확장을 위한 KYC 자동화 - 소규모 시장에서 예상치 못한 문제는 없을까요?

향후 12~18개월 동안 주로 라틴 아메리카와 동남아시아에서 사용자 온보딩을 대폭 확장할 계획입니다. 규정 준수 팀을 비대화하지 않고도 볼륨을 처리하기 위해 자동화된 KYC/KYB 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 하지만 제 주요 관심사는 서유럽과 비교했을 때 '소규모' 또는 디지털 성숙도가 낮은 시장을 다룰 때 이러한 자동화 시스템의 효율성과 정확성입니다. 전 세계적인 커버리지를 약속했지만 특정 지역의 문서나 데이터를 확인할 때 어려움을 겪는 공급업체와 관련하여 사람들이 겪었던 일반적인 함정은 없을까요? 그러한 지역에서 특정 공급업체가 잘 수행했거나 제대로 수행하지 못한 구체적인 사례는, 약속된 원활한 글로벌 온보딩에 항상 '하지만'이 있다는 저의 불안한 느낌을 확인시켜주는 것만으로도 매우 귀중할 것입니다. 우리는 효율적이기를 원하며, 지원한다고 주장하는 국가의 신분증을 기계가 읽을 수 없어서 나중에 새로운 AML 문제에 직면하고 싶지 않습니다.