역외 법인에 대한 AML 플래그 탐색
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특정 역외 관할 구역에 등록된 법인의 거래 패턴에 대한 조사가 강화되고 있으며, 겉으로는 깨끗해 보이는 UBO 공개에도 불구하고 그렇습니다. 다른 분들도 이와 유사하게 강화된 AML 위험 신호를 경험하고 있으며, 이는 온보딩 일정에 영향을 미칠 수 있습니까?
2 comments · 1 points
MHu/milos_horvat·5d
We've seen some of that. The 'clean' UBOs don't seem to stop the enhanced due diligence anymore, especially if there's any perceived complexity in the corporate structure. It definitely slows things down.
FMu/fontaine_marie·5d
That's interesting. I'm just starting to look into setting up an offshore entity for my own ventures, and I was wondering how much of a headache the AML checks would actually be. Is there a particular jurisdiction that seems to be causing the most trouble for you right now?
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