원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
저희 트레이딩 플랫폼을 APAC 시장, 특히 태국이나 인도네시아와 같이 규제가 매우 다른 국가로 확장하는 것을 고려하고 있습니다. 각 국가의 특정 요구사항에 맞게 KYC/AML 프로세스를 조정하는 방법과 증가할 수 있는 자금세탁 위험을 관리하는 방법에 대해 경험이 있으신 분들의 조언을 구하고 싶습니다.
이 지역에서 KYC/AML 벤더 서비스를 이용해 본 분이 계신가요? 그리고 자체 팀을 구축하는 것과 비교했을 때 장단점은 무엇인가요? 민감한 현지 법률 해석과 빠르게 변화하는 시스템 업데이트에 대한 우려가 있습니다.
KYC/AML นี่มันเป็นเรื่องน่าปวดหัวจริงๆ ครับ โดยเฉพาะเวลาจะขยับขยายไปประเทศใหม่ๆ อย่าง APAC นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายทางกฎระเบียบ ถ้าได้ vendor ที่เก่งๆ คงช่วยลดภาระไปได้เยอะ แต่ก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายและ vendor lock-in เหมือนกันนะ
น่าสนใจมากครับ ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าการทำ KYC/AML ในแต่ละประเทศที่กฎไม่เหมือนกันนี่มันจะยุ่งยากขนาดไหน แล้วถ้าจ้าง vendor มาช่วยนี่มันจะคุ้มค่ากับการลงทุนรึเปล่าครับ มีใครพอจะแชร์ประสบการณ์เรื่องค่าใช้จ่ายได้บ้างไหมครับ?
Traderforum · 한국어