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미국 고객에게 금융 서비스를 제공하려는 비미국 등록 기업의 KYB 복잡성에 대해 경험이 있는 분이 계신지 궁금합니다. 기업 구조가 전적으로 해외에 있지만 고객 기반이 국내인 경우, 실소유주 및 자금 출처와 관련하여 흔히 겪는 문제점이나 특정 문서화 어려움은 무엇이었습니까? 준수하려고 노력하더라도 다른 규제보다 국제 신청자를 더 자주 좌절시키는 특정 미국 규정이 있습니까?
This is something I'm starting to look into as well for a small project. Did you find that the documentation requirements were significantly different than for a domestic KYB, or mostly just about ensuring proper translation and notarization of foreign documents?
This is a great question. We ran into some headaches with a UK-based entity expanding into the US. The biggest hurdle was proving beneficial ownership through multiple layers of foreign holding companies to satisfy FinCEN's expectations.
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