대량 저가 거래를 위한 KYC 자동화

매우 많은 양의 상대적으로 낮은 가치의 거래를 처리하는 플랫폼, 특히 다양한 국제 관할권에서 발생하는 거래에 대해 다른 사람들은 KYC/AML을 어떻게 처리하고 있는지 궁금합니다. 강력한 규정 준수와 원활한 사용자 경험 및 비용 효율성 사이의 균형을 맞추는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 기존의 수동 검토 프로세스는 확장성이 떨어집니다.

과도한 오탐을 생성하지 않으면서 초기 검사를 자동화하고 실제 예외만 인간 검토를 위해 플래그 지정하는 데 효과적인 것으로 입증된 특정 기술 스택 또는 타사 솔루션이 있습니까? 특히 여러 국가에서 진화하는 규제 환경에 신속하게 적응할 수 있는 솔루션에 관심이 있습니다. 이것이 지속적인 문제점인 것 같습니다.