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다양한 암호화폐 거래소를 통해 더 큰 금액을 이동하려는 고객이 크게 증가하고 있으며, 종종 여러 관할 구역이 관련됩니다. 문제는 초기 KYC/KYB뿐만 아니라, 여러 다른 플랫폼(일부는 규제 대상, 일부는 그렇지 않은)이 관련된 경우 자금 출처와 최종 실소유자를 추적하는 것입니다. 그룹에 대한 제 질문은, 특히 이질적인 데이터 소스에서 위험 프로필을 통합하려고 할 때, 이러한 복잡한 다중 홉 암호화폐 거래에 대한 지속적인 AML 모니터링을 위해 귀사에서 가장 효과적인 전략이나 도구는 무엇이라고 생각하십니까? 이러한 흐름의 속도와 복잡성을 따라잡기 위해 끊임없이 노력하는 것 같습니다.
This sounds incredibly complex. Are you finding that the unregluated platforms are creating the most headaches, or is it more about the sheer number of hops between different exchanges that makes tracking so difficult?
This is a key area of concern. We've found that integrating with blockchain analytics tools specifically designed for cross-chain and multi-platform tracing has been indispensable, even if it adds to initial operational costs. How are others handling the "unregulated platform" part of the trail?
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