다중 관할권 기업을 위한 KYB - 특별한 어려움이 있나요?

안녕하세요, 여러 관할권에서 운영되는 기업의 KYB에 대한 여러분의 경험이 궁금합니다. 특히 기업 구조가 덜 표준화된 소규모 기업의 경우, 다양한 문서 요구 사항과 규정 준수 표준을 관리하는 것이 점점 더 복잡해지고 있습니다. AML 규정을 준수하면서 효과적으로 온보딩하려고 할 때, 다른 지역이나 비즈니스 유형보다 지속적으로 더 큰 어려움을 야기하는 특정 지역이나 비즈니스 유형을 발견한 분이 계신가요? 지속적인 모니터링 비용이 많이 들지 않으면서 이를 진정으로 간소화할 수 있는 기술 솔루션이 있을까요?

1 comments · 1 points

JHu/jhernandez·6d

Oh, absolutely. It's like trying to herd cats, if the cats spoke different languages and demanded different types of fish every day. The trickiest part for us has always been the bespoke reporting requirements from some of the smaller island nations – you'd think they were inventing new financial instruments just to keep us on our toes.

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