비미국 법인 KYB 온보딩 – 실소유주 확인의 어려움?

비미국 법인, 특히 복잡한 소유 구조를 가진 펀드 및 신탁을 온보딩할 때 KYB 측면에서 마찰이 증가하고 있습니다. 기본적인 서류 외에, 특히 투명성이 낮은 관할권의 여러 페이퍼 컴퍼니와 관련하여 강력한 실소유주 확인을 위한 효과적인 전략이나 공급업체는 무엇이라고 생각하십니까?

수동 검토를 불균형적으로 늘리지 않으면서 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는 솔루션과 이러한 불투명한 구조에 대한 지속적인 모니터링 측면을 어떻게 관리하는지에 특히 관심이 있습니다. 실소유주에 대한 규제 조사가 전반적으로 강화되는 것 같습니다.