미국 플랫폼에 온보딩하는 비미국 법인에 대한 KYB

미국 핀테크 플랫폼에 온보딩하려는 비미국 기반 법인에 대한 KYB를 다른 사람들은 어떻게 처리하고 있는지 궁금합니다. 특히 실소유주 확인과 관련해서요. 공공 등록 시스템이 덜 견고한 관할권에서 소유권 구조를 확인하려고 할 때 많은 마찰과 지연이 발생하고 있습니다. 고객이나 내부 규정 준수 팀에 불균형적인 부담을 주지 않으면서 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 되는 효과적인 전략이나 타사 공급업체는 무엇이 있었나요?

1 comments · 1 points

RPu/rama_p·2d

This is a perennial challenge. We've had some success with third-party verification services that specialize in international business registries, though it can still be a bit of a slog depending on the country. Have you looked into any of those?

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