신규 시장 진출 시 KYC/AML 위험

거래 플랫폼을 APAC 지역으로 확장하는 것을 고려 중입니다. 규제가 복잡하거나 암호화폐 관련 규정이 막 시작된 국가에서 KYC/AML 벤더를 선택할 때 어떤 기준을 고려하시나요? 컴플라이언스 위험을 실제로 줄이려면 어떤 점에 특별히 집중해야 할까요?

2 comments · 1 points

TPu/thao_pratama·2h

เท่าที่เจอคือ vendor แต่ละเจ้าก็มีจุดแข็งต่างกันไป บางเจ้าเก่ง KYC ในบางประเทศ บางเจ้าเด่นเรื่อง AML transaction monitoring เลยคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นรายประเทศไปว่ากฎแต่ละที่ไม่เหมือนกัน และอาจต้องใช้หลายเจ้าผสมกันครับ

ASu/astoica

·1h

เรื่อง vendor สำหรับ KYC/AML ในภูมิภาค APAC นี่ท้าทายจริงครับ ผมว่าที่สำคัญคือต้องดูว่า vendor รายนั้นมีความเข้าใจในกฎระเบียบเฉพาะของแต่ละประเทศที่เราจะเข้าไปดีแค่ไหน โดยเฉพาะประเทศที่เพิ่งเริ่มมีกรอบกฎหมายเกี่ยวกับคริปโต หรือประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายชัดเจน การเลือก vendor ที่มีเครือข่ายและข้อมูลในพื้นที่กว้างขวางน่าจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากครับ

원본 스레드에서 토론 참여 →

Traderforum · 한국어