미국 규제 범위 내에서 운영되는 비미국 법인에 대한 KYB

미국 규제 범위 내에서 실질적으로 운영되는 비미국 법인을 온보딩할 때 KYB에 대한 모범 사례가 궁금합니다. 특히, 해외 등록 회사가 상당한 미국 고객 노출을 가지고 있거나 미국 기관의 조사가 점점 더 강화되고 있는 자산(특정 암호화폐 토큰과 같은)을 다루는 시나리오를 생각하고 있습니다. 표준 관할권 기반 확인 외에 어떤 종류의 확장된 실사가 필요하다고 생각하시나요? 기업 구조의 여러 계층이 해외에 있더라도 최종 실소유주까지 실소유권 명확성에 대한 요청이 증가하고 있나요? 미국 규제의 역외 적용 범위가 많은 기업에 규정 준수 문제를 야기하는 것 같습니다. '미국인'이라는 개념이 단순히 거주지를 넘어 확장되는 것 같습니다.