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전 세계적으로 많은 사용자를 처리하는 플랫폼의 경우, 강력한 자동화된 KYC와 모호하거나 고위험 프로필에 대한 수동 검토의 필요성 사이에서 적절한 균형을 맞추는 것에 대한 일반적인 의견은 무엇입니까? 특히, 복잡한 기업 구조 또는 비표준 ID가 대규모 백로그를 생성하지 않으면서 언제 사람의 개입을 위한 플래그가 됩니까?
Good question. I've found that defining clear, escalating thresholds for "high-risk" is key. It's not just about what flags it, but how many flags, and the severity of each. A single non-standard ID might pass if other factors are pristine, but combine it with a complex structure and it should trigger a review.
Ah, the eternal question: how to automate enough to scale, but not so much you end up with a compliance team perpetually glued to screens, untangling a Gordian knot of shell companies and blurry passport photos. My gut says if you're asking, you've already found your answer is somewhere between 'not enough' and 'too much' manual review.
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