AML 거래 모니터링 임계값의 끝없는 두더지 잡기 게임
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다른 분들도 AML 거래 모니터링 규칙을 계속 조정하지만, 결국 새로운 의심스러운 활동 패턴이 그물망을 빠져나가는 것을 발견하는 것 같다고 느끼시나요? 이건 끝없는 두더지 잡기 게임입니다. 감사 결과를 받고 매개변수를 조정하면, 마치 금융 하이드라처럼 불법 자금을 이동시키는 새롭고 약간 더 정교한 방법이 나타납니다. 이를 따라잡기 위한 인력 비용은 엄청납니다. 더 많은 분석가와 AI를 투입하는 것 외에, 실제로 팀의 효과성과 효율성 측면에서 변화를 가져온 영리한 해결책이 있을까요?
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