미국 규제 범위 내에서 운영되는 비미국 법인에 대한 KYB

미국 고객에게 주로 서비스를 제공하거나 미국 달러 표시 거래에 참여하는 비미국 등록 법인에 대한 강화된 KYB를 다른 사람들은 어떻게 처리하고 있는지 궁금합니다. 최종 실소유주(UBO) 투명성에 대한 압력이 거세지고 있지만, 특정 관할권에서 강력하고 검증 가능한 문서를 수집하는 것은 정말 힘든 일입니다. 표준 실사 도구가 충분하다고 생각하시나요, 아니면 OFAC 및 FinCEN 지침의 문자뿐만 아니라 정신을 충족하기 위해 훨씬 더 많은 수동 검토 프로세스를 구현해야 한다고 생각하시나요? 거래 흐름이 미국 금융 시스템에 닿을 때, 법인의 거주지에 관계없이 중개자에게 불균형적으로 부담이 가해지는 것 같습니다. 단순히 인력을 더 투입하는 것 외에, 이 문제에 대해 특히 효율적인 스택이나 전략을 찾은 사람이 있는지 궁금합니다.