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금융 기관들이 신흥 시장으로 확장할 때 기존 KYC/AML 프레임워크를 적용하기 위해 어떤 어려움과 모범 사례를 활용하고 있는지 궁금합니다. 특히, 문서화 및 신원 확인 방법의 명백한 차이 외에, 선진국에서는 흔하지 않은 어떤 독특한 위험 신호나 규정 준수 위험을 겪으셨나요? 기업들은 이러한 다양한 규제 환경에서 강력한 규정 준수와 효율적인 고객 온보딩 사이에서 어떻게 균형을 맞추고 있나요?
That's a great question. Beyond the usual, I've seen a lot of challenges with beneficial ownership in some emerging markets, where layers of shell companies are even more common and harder to unravel. Also, the rapid pace of mobile money adoption can create new avenues for illicit flows if not properly monitored. What specific regions are you thinking about?
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