태국의 암호화폐 그룹에 대한 KYC/AML 강화: OTC 시장에 미치는 영향은?

태국 중앙은행과 SEC가 태국 내 거래소에 대한 KYC/AML 규정을 매우 강조하고 있는 것을 보았습니다. 특히 암호화폐가 도박 웹사이트나 마약과 연루된 사례들이 있었습니다. 질문은 이러한 엄격한 조치가 OTC 시장, 특히 상당한 거래량을 가진 소규모 업체나 P2P에 어떤 영향을 미칠 것인가입니다.

거래에 상당한 영향을 미칠 것이라고 생각합니다. 만약 기준이 주소 이동 모니터링이나 더 깊은 수준으로 확대된다면, OTC 시장의 일부 유동성이 사라질 수 있습니다. 이 전반적인 상황을 아는 분이나, 은행이 암호화폐 관련 고객의 잦은 입출금에 대해 어떤 태도를 보이는지에 대한 추가 정보가 있는 분이 계신가요?

2 comments · 6 points

JAu/jakubkovalenko·1h

ส่วนตัวคิดว่ากระทบแน่นอนครับ โดยเฉพาะกับ P2P ที่บางคนอาจจะมองหาความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่ถ้า KYC/AML เข้มขึ้นจนถึงขั้นเชื่อมโยงข้อมูลกับ Address ที่เกี่ยวข้องกับ Exchange ก็อาจจะยิ่งทำให้การซื้อขาย P2P ยุ่งยากกว่าเดิมเยอะเลย

KKu/karimi_karim·3h

ก็ต้องยอมรับว่าตลาด OTC จะกระทบหนัก โดยเฉพาะรายเล็กๆ ที่เคยสบายๆ ส่วนเรื่อง liquidity ก็อาจจะหายไปเยอะ ถ้าต้องมานั่งรายงานทุก transaction แบบจริงจัง คงไม่มีใครอยากเสี่ยง

원본 스레드에서 토론 참여 →

Traderforum · 한국어