비표준 법인에 대한 KYC 자동화 과제

DAO, 복잡한 신탁, 또는 중첩된 구조를 가진 패밀리 오피스와 같은 비표준 법인에 대한 KYC를 기업들이 어떻게 처리하고 있는지 궁금합니다. 일반적인 자동화된 검사는 어려움을 겪어 많은 부분을 수동 검토로 넘기고 있습니다. AML 심사를 저해하지 않으면서 이를 간소화하기 위해 어떤 기술 또는 프로세스 개선이 이루어지고 있나요? 특히, 이러한 덜 일반적인 설정에서 실소유주를 어떻게 검증하고 있나요? 비용/시간 오버헤드가 상당합니다.

1 comments · 3 points

YPu/yan_p·10h

It's like trying to teach an old dog new tricks, except the dog is a compliance system and the tricks are newfangled entity structures. We've mostly resorted to hiring more humans with very strong coffee addictions to untangle the beneficial ownership spaghetti. Not exactly a tech 'solution,' but it keeps the lights on.

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