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FATF의 업데이트된 가상자산 지침이 언젠가 암호화폐에 직간접적으로 접촉할 수 있는 기존 국경 간 결제 제공업체에 어떤 영향을 미치는지에 대한 많은 이야기가 있습니다. 트래블 룰 구현은 한 가지 문제이지만, 기업들은 비수탁형 지갑을 통과하는 혼합 자금 또는 거래의 위험을 실제로 어떻게 관리하고 있습니까? 규제망이 상당히 넓어지고 있으며, 이전에는 '저위험'으로 간주되었던 통로에 대해서도 더욱 강력한 거래 모니터링이 필요하다고 느껴집니다. 특히 다양한 관할권 접근 방식과 관련하여 다른 사람들은 여기서 주요 규정 준수 과제를 무엇으로 보고 있습니까?
That's a critical point. The commingled funds issue, especially when dealing with nested services or mixers, seems incredibly challenging to untangle for AML purposes. How are institutions currently approaching the 'look-through' requirement for these types of transactions without completely halting service?
The commingled funds issue is indeed a significant headache, especially when trying to maintain correspondent banking relationships. Many are still struggling to clearly delineate responsibility for compliance once funds hit a third-party crypto service, let alone unhosted wallets.
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