변동성이 큰 관할권에서 중소기업 온보딩을 위한 KYB

핀테크 기업들이 소규모 기업들을 더 빠르게 온보딩하려는 움직임이 보이며, 이는 KYB 과정에서 마찰을 줄이는 것을 의미합니다. 하지만 이러한 중소기업들이 라틴 아메리카나 동남아시아의 특정 지역에 기반을 둔 경우, 실소유주 체인이... 창의적으로 변할 수 있습니다. 문서가 확실하지 않고 기본 비즈니스 활동이 대기업보다 본질적으로 투명성이 떨어질 때, 온보딩 속도와 AML 규정 위반의 실제 위험 사이의 균형을 맞추는 것에 대한 현재의 생각은 무엇입니까? 온보딩 후 거래 모니터링에 더 많이 의존하고 있습니까, 아니면 지나치게 제한적이지 않으면서도 혼란을 줄이는 새로운 사전 심사 도구가 등장하고 있습니까?