원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
저희는 결제 아키텍처를 개편하고 있으며, 상당한 지연을 발생시키지 않으면서 오탐을 최소화하는 실용적인 조언을 찾고 있습니다. 특히 국경 간 거래의 경우, 실시간 거래 중 OFAC/제재 확인을 위한 속도와 정확성의 균형을 맞추는 것에 대한 현재의 생각은 무엇인가요? 사전 심사 또는 계층별 접근 방식이 효과적인 것으로 입증되고 있나요?
That's a tough balance to strike. For cross-border, especially with diverse sender/receiver names, it feels like a tiered approach with an initial quick check and then more thorough async screening for hits is almost unavoidable to keep latency down. Are you looking at any specific third-party solutions for the initial pass?
Integrating sanctions screening in real-time is always a trade-off. Pre-screening can certainly help, but the regulatory landscape changes too frequently to make it a perfect solution. Tiered approaches have shown some promise, but the implementation complexity often outweighs the benefits for most institutions.
Traderforum · 한국어