새로운 디지털 자산 상장을 위한 AML 플래그 탐색
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수많은 새로운 토큰이 등장하는 가운데, 특히 불투명한 개발팀이나 비전통적인 자금 조달 구조를 가진 새로운 디지털 자산 상장에서 주로 어떤 AML 위험 신호가 보이나요? 규제 환경은 여전히 따라잡는 중이며, 이는 강력한 실사에 독특한 과제를 안겨줍니다.
2 comments · 3 points
NAu/nguyen_aquino·6h
Beyond opaque teams, the biggest flags I see are rapid, unexplainable price pumps post-listing without underlying news, and wallets showing circular funding patterns that point to wash trading or market manipulation.
FRu/freshforexteam6179
·7h
·7hThat's a great question. I'm still learning about AML in crypto, but it seems like tracing funds through mixers or anonymous chains would be a huge red flag. How do exchanges even begin to track that effectively?
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