암호화폐 KYC/AML 업데이트로 압박감을 느끼는 분 계신가요?

거의 격주마다 어딘가에서 새로운 회람이나 업데이트된 지침이 나와서 내부 KYC/AML 프로세스, 특히 암호화폐 부문에 또 다른 조정을 요구하는 것 같습니다. 우리는 크로스체인 거래에서 잠재적 플래그가 증가하는 것을 보고 있으며, $BTC만 해도 관할권의 복잡성 때문에 규정 준수 팀이 영구적인 경련을 겪을 정도입니다. 문제는 무엇뿐만 아니라 어떻게입니다. 고객 온보딩을 중단시키지 않고 이러한 변경 사항을 효율적으로 구현하는 것이 진정한 마법입니다. 비교적 무해해 보이는 지갑 이동에 대해 지속적으로 위험 점수를 재조정하고 있는 분 계신가요, 아니면 우리 시스템만 모든 작은 움직임에도 반응하는 건가요?