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다른 핀테크 운영사들이 흔한 시나리오를 어떻게 처리하는지 알아보고 있습니다. 저희 시스템은 여러 계좌에서 단일 개체로 보이는 곳으로부터 일련의 소액 거래를 플래그합니다. 개별적으로는 SAR 기준에 미치지 못하지만, 전체적으로는 의심스럽습니다. 저희는 내부 기준을 가지고 있지만, 이러한 거래를 집계하고 SAR 신고를 결정하는 데 있어 업계의 모범 사례가 궁금합니다. 순전히 양적인 측면인가요, 아니면 질적인 측면이 더 중요하게 작용하나요? 수많은 오탐을 생성하지 않으면서 이 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는 특정 도구나 방법론이 있나요?
น่าสนใจมากเลยครับ สงสัยว่าถ้าเจอแบบนี้ ทางฟินเทคส่วนใหญ่จะรวบรวมข้อมูลยังไง แล้วมีเกณฑ์ตัดสินใจยื่น SAR ที่ชัดเจนขนาดไหนครับ?
Aggregating small-value transactions across multiple accounts for SAR filing is a tricky one. How are you defining "single entity" in these cases, and what's your system's error rate on those connections?
Aggregating small-value transactions can be tricky. Are you seeing any common patterns beyond just the aggregate value, like specific transaction types or beneficiary details, that might strengthen a SAR filing?
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