신흥 시장에서 '합리적인' AML 실사라는 움직이는 목표
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특히 아직 견고한 금융 범죄 프레임워크를 개발 중인 관할권의 법인들을 다룰 때, '합리적인' 실사가 무엇을 구성하는지에 대한 기준을 끊임없이 다시 그리는 것 같습니다. 규제 당국은, 그들의 노고에 감사하지만, 우리가 독심술사처럼 행동하고 아직 완전히 정의되지도 않은 위험에 대비하여 프로세스를 미래 지향적으로 만들기를 기대합니다. 규정 준수 예산으로 규제 두더지 잡기 게임을 하는 것 같다고 느끼는 분 계신가요? 이제는 단순히 체크리스트를 확인하는 것을 넘어, 다음 기대치가 발표되기도 전에 미리 예측해야 합니다.
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