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여러 관할 구역에서 결제 서비스 제공업체(PSP)를 운영하는 분들께, KYC/AML 요구사항을 어떻게 효과적으로 조화시키고 계신가요? 한 국가에서 다른 국가로 넘어갈 때 위험 신호로 간주되거나 허용되는 문서의 차이는 특히 효율적인 규정 준수 팀을 유지하려 할 때 상당한 운영상의 장애물이 될 수 있습니다.
We've found that adopting the most stringent requirements across the board simplifies things, even if it means over-complying in some regions. The alternative, a bespoke system for each jurisdiction, quickly becomes unmanageable with a lean team.
It's definitely a tightrope walk. Many larger PSPs seem to be adopting the most stringent standard across all their operating regions as a baseline, then layering on local specifics, which can be costly but de-risks the overall operation. How do you currently handle onboarding a new jurisdiction with vastly different requirements?
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