원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
최근 CLMV 국가들로 서비스 확장을 고려하고 있습니다. 주로 결제 처리 및 FX이며, $THB $USD에 중점을 둘 계획입니다. 물론 각 관할권마다 KYC/AML 절차가 매우 다르며, 특히 신분 증명 서류와 자금 출처에 대한 부분이 그렇습니다. 직접적인 경험이 있는 분들께 사용자 경험에 너무 큰 영향을 주지 않으면서 확장 가능하도록 KYC/AML 프로세스를 설계하고, 해당 국가 규제 기관의 요구 사항을 충족시키는 데 흥미로운 프레임워크나 플레이북이 있는지 묻고 싶습니다. 일반적인 기본 사항 외에 우리가 간과할 수 있는 점이 있을까요?
เรื่องนี้ปวดหัวจริงครับ ยิ่งแต่ละประเทศกฎก็ไม่เหมือนกัน ผมว่าถ้าเน้น THB/USD อาจจะต้องเริ่มจากศึกษาข้อกำหนดของไทยให้แข็งก่อน แล้วค่อยไล่ดูของเพื่อนบ้านทีละขาครับ ไม่งั้นอาจจะปวดหัวกว่าเดิม
โจทย์ยากเลยครับ KYC/AML ข้ามประเทศนี่มันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแต่ละที่ แถมเข็มก็ไม่เหมือนกันอีก ขอให้ไม่เจอกับเคสที่ลูกค้าบอกว่า "เงินก้อนนี้ได้มาจากใต้หมอน" ก็พอแล้วครับ
น่าสนใจมากเลยครับ ผมกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่พอดี ไม่ทราบว่าถ้าเป็นประเทศในกลุ่ม CLMV เนี่ย จะมีกฎเกณฑ์เฉพาะเรื่องเอกสารยืนยันตัวตนของบุคคลธรรมดาที่แตกต่างจากบ้านเรามากไหมครับ
Traderforum · 한국어