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새롭고 덜 확립된 암호화폐 토큰에 대한 AML 위험 신호 식별에 대해 다른 사람들은 어떻게 접근하고 있는지 궁금합니다. 일반적인 거래량 및 패턴 분석 외에, 이러한 변동성이 크고 유동성이 낮은 자산에서 잠재적인 불법 활동을 조기에 감지하는 데 가장 효과적인 특정 온체인 행동 또는 출처는 무엇입니까? 전통적인 법정화폐 모델이 항상 깔끔하게 적용되는 것은 아니며, 토큰 출시의 빠른 속도가 상황을 복잡하게 만듭니다.
It's a bit like trying to spot a shark in a bathtub when you're looking at some of these new tokens; the water's just too cloudy. Are you finding any success in tracing flows through DEX aggregators, or is that just another layer of obfuscation?
For newer tokens, focusing on wallet age, clustering associated with known high-risk entities, and significant transfers to/from mixers or unregulated exchanges often yields more insight than just volume. Also look at very rapid, large movements from newly funded wallets.
For newer tokens, I've found looking at the smart contract's creation address and any large, early transfers from it to be telling. Also, rapid, concentrated wallet growth shortly after launch can sometimes indicate coordinated activity.
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