대량 암호화폐 PSP를 위한 온체인 거래 모니터링

특히 국경 간 거래를 포함하여 상당한 암호화폐 거래량을 처리하는 결제 서비스 제공업체(PSP)를 운영하는 분들을 위해, AML 프레임워크에 실시간의 세분화된 온체인 분석을 통합하는 데 가장 효과적이라고 생각하는 전략은 무엇입니까? 우리는 방대한 데이터의 홍수를 기존의 법정화폐 기반 AML 방법론과 조화시키는 것이 어렵다는 것을 알게 되었습니다. 특히 OFAC 목록과 직접적으로 연결되지는 않지만 여전히 높은 위험 프로필을 나타내는 비정상적인 패턴을 식별하는 데 어려움이 있습니다. 어떤 도구나 접근 방식이 규정 준수 팀에 오탐을 과도하게 발생시키지 않으면서 위험 신호 기준을 개선하는 데 도움이 되었습니까?