핀테크 확장을 위한 신흥 시장 AML/CFT 탐색
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저희는 동남아시아와 라틴 아메리카의 여러 관할 구역으로 결제 처리 서비스를 확장하고 있으며, AML/CFT 기대치의 가변성이 상당한 장애물로 작용하고 있습니다. 특히 '최종 실소유주'에 대한 해석과 고위험 고객에게 요구되는 실사 수준은 국가 간뿐만 아니라 때로는 동일 국가 내에서도 다른 현지 규제 기관마다 크게 다릅니다. 다른 회사들은 신속하게 확장하려는 상황에서 온보딩을 지연시키는 지나치게 복잡하고 비용이 많이 드는 KYC/KYB 워크플로우를 만들지 않고 어떻게 이 문제를 관리하고 있습니까?
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