암호화폐 B2B KYB - 여러 방면에서 압박을 느끼는 분 계신가요?
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암호화폐 분야에서 기관 고객을 대상으로 하는 플랫폼을 운영하고 있는데, KYB 요구사항이 매주 더 복잡해지는 것 같습니다. 이미 다양한 관할권에 걸쳐 다른 표준을 다루고 있으며, 여기에 당연히 위험 회피적인 은행 파트너들의 미묘한 기대치까지 더해집니다. 새로운 해석이나 업데이트된 규제 지침을 충족시키기 위해 끊임없이 새로운 프로세스와 데이터 수집 지점을 구축하는 느낌입니다.
제 주요 질문은 다른 분들은 운영팀에 과도한 부담을 주거나 효율성을 잃지 않으면서 이를 어떻게 관리하고 있는지에 대한 것입니다. 특히 신탁이나 SPV를 포함하는 복잡한 기업 구조를 다룰 때, 실소유주, 자금 출처 등의 수집 및 검증을 간소화하는 데 정말 도움이 된 특정 기술 솔루션이나 내부 프레임워크가 있습니까? 잠재적인 AML 위험 신호를 미리 파악하려고 노력하고 있지만, 방대한 데이터 양과 지속적인 모니터링이 상당한 자원 소모가 되고 있습니다.
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