신흥 시장 FX/암호화폐 플랫폼의 KYC/KYB 과제

방에 계신 회원분들께 여쭤보고 싶습니다. 저희처럼 신흥 시장에서 FX 또는 암호화폐 서비스를 제공하는 플랫폼에서 데이터 인프라가 좋지 않은 지역 출신 고객 또는 기업의 신원 확인을 위한 KYC/KYB 관련 어려움을 겪고 계신 분이 있으신가요?

저희는 보통 AML 스크리닝 및 신원 확인을 위해 타사 솔루션을 사용하고 있습니다. 하지만 때때로 이들 국가의 정보가 불충분하거나 첨부된 문서 위조가 상당히 많아 규정 준수 팀이 수동 검토(manual review)에 많은 노력을 기울여야 합니다. 이는 느리고 비용이 점점 더 많이 듭니다. 이러한 유형의 문제를 보다 효율적이고 비용 효율적으로 처리할 수 있는 경험이나 좋은 솔루션을 가지고 계신 분이 있으신가요?