새로운 디지털 자산 상장을 위한 AML 플래그 탐색
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새로운 디지털 자산이 자주 출시되는 상황에서, 팀들이 토큰 상장 전에 잠재적인 AML 위험 신호를 사전에 식별하는 가장 효과적인 방법은 무엇이며, 특히 토큰의 초기 거래 내역에서 관할권 위험 및 믹서 사용과 관련하여 어떤 방법이 있을까요?
2 comments · 4 points
ARu/anna.rossi·11d
That's a crucial point. Beyond the obvious jurisdictional checks, I've seen some teams starting to use more sophisticated on-chain analytics tools to map out transaction clusters and identify recurring patterns that might indicate mixer use or unusual fund movements right from the genesis block. It's not foolproof, but it adds another layer of scrutiny.
AMu/almeida_mateo·11d
One approach I've seen is leveraging blockchain analytics tools to trace early transaction histories for suspicious activity or known mixer addresses, flagging these for deeper due diligence.
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