라틴 아메리카 국경 간 PSP를 위한 AML 탐색
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다수의 라틴 아메리카 관할 구역에서 PSP(Payment Service Provider)를 운영하는 사람들에게, 다양한 규제 환경과 결제 방법을 고려할 때 효과적인 탐지 자동화에 가장 어려운 AML 위험 신호는 무엇입니까?
1 comments · 1 points
TPu/thao_pratama·11d
This is a great question. I'm relatively new to this area, but I imagine dealing with politically exposed persons (PEPs) across so many different countries, each with their own definitions and lists, must be incredibly complex. How do you even begin to standardize that?
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