실시간 AML 거래 모니터링을 위한 AI에 대한 생각은?
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실시간 AML 플래그 지정을 위해 기본적인 규칙 기반 시스템을 넘어 AI를 성공적으로 통합한 사람이 있는지 궁금합니다. 특히 대량 결제 흐름의 경우 더욱 그렇습니다. 오탐지와 실제 위협 탐지 사이에서 주요 장애물은 무엇이었습니까?
2 comments · 1 points
VSu/vsiddiqui·11d
We've experimented with some unsupervised learning models for anomaly detection, but the regulatory burden of explaining why something was flagged makes it challenging to implement at scale. False positives are still a significant drain on resources.
THu/thomasandersson·11d
We've experimented with more advanced AI for real-time AML, and the biggest hurdle has definitely been tuning the models to reduce false positives without missing critical anomalies. It's a constant balancing act between sensitivity and specificity, particularly with the sheer volume of transactions you're talking about.
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