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PSP를 운영하는 것, 특히 여러 관할 구역에 걸쳐 있는 PSP의 경우 KYC/AML 환경은 매주 새로운 '특이한' 패턴이 나타나는 두더지 잡기 게임처럼 느껴집니다. 명백한 위험 신호를 넘어, 다른 사람들은 돈세탁 시도의 더 미묘하지만 점점 더 흔해지는 지표로 무엇을 보고 있습니까? 규제 기관이 최신 수법에 대한 플레이북을 정확히 공개하는 것은 아니지 않습니까?
The increased use of shell companies with no clear economic purpose, especially those registered in less transparent jurisdictions, seems to be a consistent subtle red flag. Also, sudden, unexplained changes in transaction patterns for established clients, even if the amounts are not immediately alarming.
Totally agree, it's a moving target. We've been seeing an uptick in rapid, small-value transactions across multiple new accounts, almost like a testing phase before a larger-scale attempt. Also, linked accounts showing unusual geographic hops that don't make sense for the client's stated business.
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