소매 암호화폐 거래소의 KYC/AML - 계속 변하는 목표

소매 암호화폐 거래소의 KYC/AML 환경이 거의 매주 바뀌는 것 같다고 느끼는 분 계신가요? 기본적인 이메일 인증에서부터 완전한 사진 신분증, 주소 증명, 자금 출처, 그리고 이제 일부 관할권에서는 더 큰 인출에 대해 거래 목적 세부 내역까지 요구하고 있습니다. 특히 글로벌 사용자 기반을 가진 경우 규정 준수 악몽입니다. 중소형 거래소들은 다양한 국가의 다양한 요구 사항을 어떻게 따라잡고 있나요? 우리는 끊임없이 따라잡기 게임을 하는 것 같고, 강력한 규정 준수 팀을 유지하는 비용은 천문학적입니다.