신규 기관 계좌를 위한 KYC/KYB 미로 탐색 – 공통된 어려움이 있나요?
원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
특정 시장 접근을 위해 새로운 법인을 온보딩하기 시작했는데, KYB 프로세스가 평소보다 더 번거롭습니다. 프라임 브로커 관계이므로 일정 수준의 실사를 예상했지만, 특히 UBO 및 자금 출처와 관련된 문서 작업이 몇 주 동안 지연되고 있습니다. 저희 쪽에서는 모든 서류를 완벽하게 준비했지만, 제출할 때마다 새로운 질문이 생기고, 종종 중복되는 요청처럼 느껴집니다.
최근 주요 프라임 브로커나 결제 서비스 제공업체와의 온보딩이 특히 느리거나 마찰이 많다고 느끼는 분이 계신가요? 규제 강화로 인해 이것이 새로운 표준이 된 것인지, 아니면 일부 기관의 준법감시 부서가 다른 곳보다 비효율적인 것인지 궁금합니다. 이는 즉각적인 시장 기회를 활용하는 능력에 영향을 미치며, 솔직히 기회비용이 점점 커지고 있습니다. 다른 분들의 최근 경험이나 고객 측에서 이러한 프로세스를 간소화하는 방법에 대한 팁이 있다면 궁금합니다.