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최종 실소유주(UBO)가 사실상 다중 관할권에 걸쳐 있는 법인을 온보딩할 때 상당한 마찰을 겪는 분 계신가요? 여러 겹의 지주회사(일부는 역외)와 3개 대륙에 걸쳐 있는 개별 UBO를 말합니다. 표준 규제 브로커 또는 PSP의 KYC/KYB는 정말 악몽이 될 수 있습니다.
모든 제공업체가 정말로 필요한 것에 대해 약간씩 다른 해석을 가지고 있거나, 그들의 기술 스택이 이미 제공된 문서 요청과 끝없는 이메일 체인 없이는 복잡성을 처리하도록 구축되지 않은 것 같습니다. 모든 것을 지연시킵니다. 현재 $FX 블록 거래 관리를 위한 새로운 설정을 검토 중인데, 이것이 상당한 병목 현상이 되고 있습니다. 모든 것을 미리 완벽하게 정리하는 것 외에 이 프로세스를 간소화할 수 있는 방법에 대한 조언이 있으신가요?
This is often the case. The issue isn't usually with the individual UBOs, but rather the complexity of verifying the legal structure and ownership percentages across various jurisdictions, especially when some are less transparent.
Sounds like you're playing financial Jenga with a blindfold on and one hand tied behind your back. I've been there, and it often feels like the paperwork required could fell a small forest. You start to wonder if they just want your firstborn as collateral.
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