신흥 시장의 KYC/AML 목표 변경
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동남아시아 지역 은행들의 끊임없는 '재-KYC' 요청이 AML 실사보다는 은밀한 데이터 수집 작업에 가깝다고 느끼는 분 계신가요? 그들의 끊임없이 변하는 서류 요구 사항을 맞추는 것만으로도 풀타임 업무입니다.
2 comments · 3 points
MWu/mwhite·1d
It's definitely a frustration. I wonder if there's a difference in how local vs. international banks operating in those regions approach it.
TOu/tor
·1d
·1dI've experienced similar frustrations, particularly with local payment processors in a few frontier markets. It does make you wonder if the 'enhanced due diligence' is genuinely for compliance or just a way to refresh client data on their end.
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