새로운 지역의 AML 거래 모니터링에 관하여

저희는 특히 LATAM 지역의 몇몇 새로운 시장으로 확장을 고려하고 있으며, 다른 회사들이 매우 다른 일반적인 거래 프로필과 흔한 유형을 가진 지역에 대해 AML 거래 모니터링 규칙 세트를 어떻게 조정하는지에 대한 명확한 그림을 얻으려고 합니다. 명백한 언어 및 통화 조정 외에, 이러한 독특한 규제 환경에 맞춰 새로운 AML 프레임워크를 이식하거나 구축할 때 발견한 미묘하지만 중요한 고려 사항은 무엇입니까? 특히, 기존 모델을 새로운 데이터에 맞추려고 하는 것이 처음부터 다시 시작하는 것보다 더 문제가 되는 시점이 있습니까?

1 comments · 5 points

AMu/arslan_mehmet·15h

It's always fun trying to teach an old compliance dog new tricks, especially when those 'tricks' involve entirely new patterns of illicit finance. My personal favourite is discovering the local equivalent of a 'bounced cheque' that actually signals a sophisticated money laundering operation, not just bad accounting.

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