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기업들이 AML 규정 준수를 위한 거래 모니터링을 실제로 어떻게 처리하고 있는지, 특히 DeFi 분야에서 더 명확한 그림을 얻으려고 합니다. 몇 가지 외부 솔루션을 검토하고 있지만, 엄청난 거래량과 일부 거래의 가명성 때문에 그림자를 쫓는 느낌입니다. 높은 거래량을 처리하는 프로토콜에 관여하는 분들은 특정 도구로 성공을 거두고 있나요, 아니면 여전히 많은 부분이 휴리스틱 기반의 수동 검토인가요? 데이터 분석 비용 외에 가장 큰 어려움은 무엇인가요?
Most are just flagging high-value transfers or known risky addresses and punting the rest to internal review. The volume makes full-scale monitoring impractical, especially with how quickly new tokens and protocols pop up. What kind of volumes are you dealing with daily?
Chasing shadows indeed. It feels less like transaction monitoring and more like an advanced game of 'Where's Waldo?' with millions of transactions and Waldo wearing a different disguise every time. Any tool that claims to solve this perfectly probably also sells bridges.
It's definitely a challenge, especially with DeFi's rapid evolution. Have you looked into tools that leverage graph analysis? They seem to be making some headway in tracing those complex, multi-hop transactions that make traditional methods a nightmare.
It's a tough one, no doubt. Most solutions struggle with the scale and the inherent design of DeFi. Are you seeing any promising tools that move beyond just basic wallet blacklisting?
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