RMby u/rmiller·8hQuestion

소규모 알트코인에 대한 AML 규정 준수?

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AML 규정 준수에 관여하는 분들께 질문드립니다. 유동성이 극히 낮은 소규모 알트코인에 대한 실사를 실제로 어떻게 접근하시나요? 이러한 틈새 자산에 대한 자금 출처를 진정으로 확인하는 것은 불가능한 작업처럼 느껴집니다.

2 comments · 5 points
SWu/swang·8h

It's definitely a challenge. Many firms just set a higher risk threshold for these, sometimes even avoiding them altogether, given the difficulty in tracing true ownership and transaction history.

CCu/chart_chai_th·4h

That's a great question. I imagine it's a huge headache trying to trace funds through those tiny altcoin markets; feels like you'd hit dead ends pretty quickly. Do you find there's a point where the effort simply isn't worth the return in terms of risk mitigation?