온체인 분석 및 AML – 암호화폐에 어떻게 실제로 사용하나요?

최근 암호화폐 규제 준수 분야, 특히 온체인 분석이 AML에 어떻게 도움이 되는지 깊이 파고들고 있습니다. 이론은 이해합니다. 의심스러운 거래 식별, 자금 추적, 주소를 실제 법인과 연결하는 것 말이죠. 저희는 주요 플랫폼 중 하나를 사용하고 있는데, 계속해서 알림이 뜨고, 대부분은 낮은 위험의 거래이거나 잘 알려진 거래소로의 거래입니다.

제 문제는 이러한 통찰력을 저희 AML 프로그램에 대한 실행 가능한 정보로 전환하는 것입니다. 진정으로 위험한 것과 단순한 노이즈를 필터링하는 명확한 프로세스 없이 데이터에 압도당하는 느낌입니다. 실제로 암호화폐 규제 준수 프로그램을 운영하시는 분들, 이러한 분석 도구를 어떻게 효과적으로 통합하고 계신가요? 맞춤형 규칙을 만들고 계신가요, 아니면 모든 플래그를 일일이 확인하고 계신가요? 더 중요한 것은, 규제 준수 팀의 업무를 완전히 마비시키지 않으면서 오탐을 어떻게 관리하시나요?