ADby u/ado·2dQuestion

EU/UK 암호화폐 AML 보고 기준치 관련 — 불일치 문제를 겪고 계신 분?

소규모 암호화폐 기업을 위한 AML 요구사항을 더 깊이 들여다보고 있습니다. 영국과 다양한 EU 관할권, 특히 국경 간 거래에서 보고 기준치와 SAR 트리거에 미묘한 차이가 있는 것 같습니다. 각 지역별로 완전히 별개의 프레임워크를 구축하지 않고 이러한 뉘앙스를 설명하기 위해 다른 사람들은 내부 정책을 어떻게 조화시키고 있습니까?

1 comments · 2 points

TAu/takin25395511

·2d

We've found it's less about building separate frameworks and more about setting the most stringent threshold as the baseline for all operations, then layering region-specific rules on top for edge cases.

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