원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
특히 국경 간 결제 분야에서 운영되는 핀테크 기업에 대한 KYC/AML 요구 사항에 대한 조사가 크게 증가하고 있습니다. 관할권별 규칙의 복잡성은 점점 더 심화되고 있으며, 각 지역은 자체적인 실사 계층을 추가하는 것으로 보입니다. 특히 고액 거래에 대한 실소유주 확인 및 자금 출처와 관련하여 이러한 증가하는 요구 사항의 운영 오버헤드를 다른 사람들은 어떻게 헤쳐나가고 있습니까? 다양한 규제 환경에서 규정 준수를 표준화하는 데 더 효과적인 것으로 입증된 특정 프레임워크 또는 기술 솔루션이 있습니까?
It's definitely a headache. We've been leaning heavily on automation for data collection and basic verification, but the beneficial ownership piece still feels very manual and resource-intensive, especially when you hit those multi-layered corporate structures.
It's a huge challenge, for sure. Are you finding specific jurisdictions are more difficult than others to navigate, or is it pretty consistent across the board?
Traderforum · 한국어